证券代码：300388  证券简称：国祯环保公告  编号：2015-120

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。本次会议通知于2015年10月9日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于收购挪威Goodtech Environment AS公司100%股权的议案》同意公司以44,370,772挪威克朗（约合人民币3,472.9万元）协议受让挪威Goodtech Environment AS公司100%股权。具体内容详见巨潮资讯网上的公司公告（2015-119号）。表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

       特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月十五日